Bet kada pasirodžius naujienoms apie tam tikrus kriptovaliutų mainus, įšaldant turtą ar sustabdžius išėmimą, kriptografijos rinka tampa labai spokliuota. Tai nutiko praėjusią savaitę su japonų birža „Coincheck“, kuri patyrė 530 mln. USD kriptovaliutos grobį. Po to, kai Europos kriptografinė birža „Bitgrail“ sustabdė visus turto atsiėmimus, išskyrus „Bitcoin“, investuotojai vėl yra ant adatų.

„BitGrail“ yra neabejotinai didžiausia „RaiBlocks“ (XRB) prekybos birža pagal dienos apimtį. Sustabdyti XRP investuotojų išėmimus akivaizdžiai kelia nerimą. Pasak „BigGrail“ įkūrėjo Francesco Firano, mainai vykdo privalomą visų sąskaitų KYC patikrinimą, kuris galioja nedelsiant. Visų sąskaitų, kurios neatitinka reikalavimų, XRP pozicija bus likviduota į „Bitcoins“ (BTC) ir siunčiama atgal į pradinę „Bitcoin“ piniginę. Kad būtų aišku, „BitGrail“ vis dar leidžia atsiimti BTC monetas ir atidaryti prekybai XRP / BTC. Taigi sąskaitų savininkai, nenorintys patenkinti KYC patikrinimo reikalavimo, vis tiek gali iškeisti savo XRP į BTC ir perkelti monetas į pageidaujamą piniginę.

Norite investuoti į „Bitcoins“ ar kitus „Altcoins“?

Štai kaip mes perkame Bitcoin ir eterius. Jūs gausite 10 USD NEMOKAMOS BITCOINO, kai perkate ar parduodate daugiau nei 100 USD vertės bet kokios skaitmeninės valiutos.

Štai oficialus „Bitgrail“ įkūrėjo Francesco Firano pareiškimas „Reddit“ įraše:

Gerbiami vartotojai, tai bus naujas atnaujinimas apie tai, kas vyksta, nes atrodo, kad kam nors svarbesnis pareiškimas kas pusvalandį nei galimybė sutelkti dėmesį į darbą. Nepaisant galimų pažeidimų, kritikos, grasinimų, aš tęsiu. Net jei tai yra keletas dalykų, dėl kurių atnaujinimai gali erzinti.

Aš pradėsiu dar kartą pakartoti šią koncepciją: „BitGrail“ nebegali veikti be privalomo KYC. Panašu, kad mainai apskritai to negali padaryti, net jei kai kurie gali to nepaisyti. Bet „BitGrail“ negali. Tai šalyje, kurioje negalima ignoruoti įstatymų ir net jei būtų galimybė, mes to nedarytume. „BitGrail“ nori veikti kriptovaliutų rinkoje skaidriau, kalbėdamas apie įstatymus.

Nesigilinsiu, bet štai kas apie KYC:

Visų pirma perskaitykite 2 punktą: „Užsienyje įsikūrusiems MSB taikomos tokios pačios civilinės ir baudžiamosios sankcijos už BSA ir jos įgyvendinimo taisyklių pažeidimus, kaip ir MSB, turinčioms fizinį poveikį Jungtinėse Valstijose.

Taigi, net jei „BitGrail“ yra Europos mainai, būtina laikytis įstatymų iš viso pasaulio, taip pat ir amerikiečių (įskaitant KYC). Tai reiškia patikrinti vartotojus ir jų kilmę, siekiant patikrinti, ar jie gali naudoti „BitGrail“, ar ne.

Galite rasti tam tikrų problemų, tačiau „BitGrail“ nori veikti pagal įstatymus. Tada KYC yra pagrindinis dalykas (nors ir gerbiantis privatumą). Neįmanoma suteikti ETA apie kiekvieną atskirą patikrinimą, jų yra daug ir reikia laiko. Sąskaitoms su didelėmis sumomis gali prireikti skirtingo laiko ir skirtingų dokumentų prašymų, todėl patikrinimai bus lėtesni.

Daugelis skundėsi staigiais TO pasikeitimais be išankstinio įspėjimo. Turėkite omenyje, kad niekas nepasikeitė, jei ne „BitGrail“ sumas, kurias galima panaudoti, nesukeliant problemų dėl AML.

Konkrečiai, kurie atidžiai perskaitė, pastebėjo: „Tvarkyti jūsų sąskaitą: mūsų taisyklės“ „… Jei yra įtartinos veiklos, susijusios su jūsų paskyra, mes galime, bet neprivalome paprašyti jūsų papildomos informacijos, įskaitant dokumentų tikrinimą, ir įšaldyti bet kokie sandoriai, kurie laukia mūsų peržiūros ... “Šiuo metu visi EXTRA-EU atlikti sandoriai gali būti įtariami pagal tai, kas buvo paminėta aukščiau.

Dar vieną svarbų dalyką, nepamirškite, kad kada norite, galite laisvai uždaryti savo sąskaitą: „Nepatvirtintų sąskaitų nutraukimas ir deponavimas“ „… Galite bet kada nutraukti šią sutartį su„ BitGrail “ir uždaryti savo sąskaitą ...“ „… sąskaita neturi įtakos komisinių už ankstesnius sandorius mokėjimui. Nutraukę Nariai praneša galiojantį „Bitcoin“ adresą, kad būtų galima pervesti bet kokią į jų sąskaitą įskaitytą valiutą. „BitGrail“ konvertuos visas „Bitcoin“ kriptovaliutas ir kuo greičiau perves šią sumą, įvykdžiusi Nario prašymą, „BitGrail“ nurodytu laiku. Uždarius sąskaitą, suma, kurios vertė mažesnė nei 0,005 Bitcoin, nebus grąžinta ... “Kuriamas naujas puslapis, kuriame vartotojai turėtų leisti uždaryti sąskaitas nenaudodami bilietų.

Nepatvirtinta, o PAPILDOMOS ES vartotojai turės uždaryti savo „BitGrail“ paskyras. Nesijaudinkite, jei jie gaus pranešimą, tai tik laukimas. Nuo to momento, kai oficialus pareiškimas bus matomas svetainėje, šie vartotojai turės dvi (2) savaites priimti naujus (būsimus) TOS, kur bus aiškiai parašyta, kad EXTRA-EU vartotojai nebegalės naudotis „BitGrail“ paskyromis . Kaip jau minėta, tai yra Europos įmonė, galinti garantuoti savo veiklą pagal Europos įstatymus tik Europos šalyse.

Asmeniškai, be to, vengčiau rizikuoti teisinėmis problemomis dėl to, kas mane įžeidinėja ir grasina.

Būdamas „BitGrail“ generaliniu direktoriumi, kad ir kas „patektų“ į svetainę, „pataikytų“ į mane. Tai kelia įtampą ir erzina. Jūs tikrai galite tai suprasti, bent jau iš dalies.

Tai platforma, kuri, atsižvelgdama į skaidrumą, pradėjo veikti galimą įdomią monetą 2017 m. Gegužės mėn. Dirbau „XRB“ ir sukūriau biržą, kurioje vartotojai ja prekiavo kelis mėnesius.

Tada kažkas atsitiko. Maišytuvas buvo uždarytas, o to projekto planas pasikeitė, sumažinant bendrą pasiūlą, galbūt „ankstyvųjų rinkėjų“ ir didelių savininkų naudai, kurių iki to laiko nebuvo tiek daug. Nežinau, ar tai sukėlė savanorišką manipuliavimą, taip pat išnaudojo tai, kad 2017 m. Moneta daugiausia buvo tik dviejuose biržose. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes kai kurie mane apkaltino manipuliavimu rinka (dabar ir praeityje). Prašau visi prisiminti, kad aš nesu ir niekada nebuvau „RaiBlocks“ komandos narys. Aš tik vienas iš pirmųjų, kuris sukūrė šią monetą, kai ji buvo visiškai nežinoma.

Tačiau „BitGrail“ pasekmė buvo svarbi: didžiulės dienos apimtys, staiga. Neįtikėtinas ryšių, vartotojų skaičius. Viskas nėra pasirengus, rizikuojant dėl ​​teisinių techninių problemų (dėl serverių atnaujinimo ir kitų dalykų), o taikinys - aš.

Susuktos rankovės, darbas naktį ir dieną, be Kalėdų ar Naujųjų Metų išvakarės, siekiant optimizuoti platformą, kol sistema patiria stresą, dėl 20 kartų didesnių prašymų nei kai kurios ankstesnės dienos.

Daug dalykų jau padaryta, o daugelis kitų šiuo metu yra kuriami.

Tarp svarbių dalykų, kuriais reikia pasirūpinti, yra ir įstatymo aspektas -> KYC ir nauji būsimi TOS.

Dabar XRB įmokos ir išėmimai šiuo metu nėra prieinami (tas pats LSK ir CFT; LTC bilietai turėtų būti fiksuoti kuo greičiau). Bet yra galimybė naudoti BTC, jei kažkas tiesiog nori pasitraukti. Taip yra todėl, kad BTC siekiama išlaikyti visišką funkcionalumą (galbūt su retomis ir (arba) nenuspėjamomis išimtimis). Tai yra priežastis, kodėl, kaip parašyta TOS, sąskaitos uždarymo atveju likutis bus siunčiamas vartotojui kaip BTC.

Baigdamas norėčiau dar kartą pasakyti, kad jei kas nors save laiko geresniu valdant situaciją, jis gali pateikti pasiūlymą perimti „BitGrail“, užuot įžeidęs ir kritikavęs anoniminėmis paskyromis.

Ačiū už dėmesį. Francesco

Štai štai atnaujintas Francesco pranešimas:

Sveiki visi, atėjo laikas naujam atnaujinimui pranešti, kad jaučiame jus. (nepaisant daugelio vartotojų priekabiavimo, grasinimų)

Pirmosios naujienos, XRB indėliai ir pinigų atsiėmimai netrukus vėl bus įgalinti. Ne Europos vartotojams (ne-eu) bus galimybė tam tikromis sąlygomis atsiimti ne tik BTC.

Ir dabar laikas daugiau aiškumo.

Kaip parašyta, būtina ir toliau laikytis reikalavimų; tam reikia uždaryti PAPILDOMAS ES sąskaitas, kol bus atnaujinta. Kai kurioms šalims, tokioms kaip JAV, „BitGrail“ gairėse teikiama pirmenybė, tačiau šiuo metu neįmanoma leisti tiems vartotojams prekiauti „BitGrail“.

Ankstesnis pareiškimas apie ne ES vartotojus buvo kito pranešimo laukimas, jis vyksta ne iškart, iškart. Taigi skubėti ir apgaulės atrodo tikrai nereikia, jei ne pakenkti bendruomenei, nepaisant to, kad kai kurie sako, jog tai darys pati „BitGrail“.

Greitai patikrintiems vartotojams bus suteikta galimybė deponuoti ir atsiimti. Be to, bus suteikta galimybė atsiimti savo lėšas nepervertant jų į BTC, tiek ES, tiek PAPILDOMAI ES vartotojams. Tokiu atveju jie turėtų būti patikrinti (arba patikrinti), išimti ir prireikus uždaryti sąskaitas. Kiti, norėdami pasitraukti, nepatvirtinti, kaip parašyta paslaugų teikimo sąlygose, turės uždaryti sąskaitas ir gauti lėšų ekvivalentą į savo sąskaitas BTC.

Per pastarąsias 24 valandas buvo pateikti keli šimtai užklausų dėl sąskaitų uždarymo ir tūkstančiai prašymų patikrinti. Yra eilė, bet mes ją dirbame, kad kuo greičiau patenkintume vartotojų užklausas.